www.alwataniapress.ma/com - 05 23 32 18 64/+212601461851         عناصر جمارك سطات تحبط عملية ترويج أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة             عامل إقليم ميدلت يتفقد ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة انمل التابعة لجماعة النزالة             توقيف عون سلطة وشاف المخازنية بتهمة تتعلق بالرشوة بالمحمدية             أمن مكناس يضع يده على هذه الكمية من المخدرات بمستودع لتخزين المواد الاستهلاكية             الإتحاد البيضاوي يحرز كأس العرش ويدخل تاريخ الكرة المغربية من الباب الواسع             الاتهامات المنسوبة لمسؤولين أمنيين في تسجيلات منشورة على اليوتيوب مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها             الاحتفال بعيد الاستقلال بمدينة سطات             تواطئ الأحزاب والمنتخبين في ملف الباعة الجائلين بآسفي             إطلاق النسخة العربية العالمية من موسوعة الأدب الكازخي المعاصر بالقاهرة             تأسيس رابطة جمعويات بلادي بمدينة الدارالبيضاء             مباشرة بعد الزلزال عامل صاحب الجلالة بميدلت يترأس لجنة تنصيب الخيم والاغطية على الضحايا             مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير -الدورة 20 - من 20 إلى 24 دجنبر 2019             تحت اشراف عامل اقليم خنيفرة محمد فطاح (لجنة اليقضة تتأهب لمواجهة موجة البرد بالمنطقة )             وقفة إحتجاجية جنوب مدينة آسفي تضامنا مع بائع السمك المعتقل             بسبب التهميش والنسيان واللامبالاة، مياه المحيط تقترب من محو معلمة قصر البحر بآسفي             موظفو المحكمة الابتدائية بالمحمدية يحتفلون بصقور النيابة العامة احتفاءا بمجهوداتهم الجبارة             قشيبل يدعو وزارة الطاقة والمعادن الى الاستفادة من مؤهلات المغرب الطاقية             اعتقال نصاب مبحوث عنه كان بصدد مساومة من أجل الحصول على عقوبة مخففة لوالدة فريسته             توقيف مواطن إيطالي بمراكش يقوم بتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية الوطنية والدولية             المصممة ليلى حديوي تقدم عرضها من موضة وجمال وتتوعد جمهورها بطرح مجموعة جديدة (metallic shadow) في القريب العاجل             حرارة الصيف تسبب مشاكل جلدية            اجتياز اختبارات البكالوريا            شوهة إدخال حمار داخل الثانوية التأهياية الجديدة ببرشيد            والدة السيدة الحامل ل 9 سنوات-الجنين إسمه بدر الدين            جديد صيف 2017سفير الثرات الشعبي عادل الميلودي "سدينا"            هل ترون في السباحة برمضان مخالفة للشرع و الدين           
إعلانات
 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  أنباء وطنية

 
 

»  جهات

 
 

»  حوادث

 
 

»   تحقيقات

 
 

»  رياضة

 
 

»  حوار

 
 

»  قضايا ساخنة

 
 

»  أعمال جمعوية

 
 

»  إعلانات

 
 

»  نتائج استطلاع الرأي

 
 

»  أخبار فنية

 
 

»  مواد إعلانية

 
 

»  إجتماعيات

 
 

»  صحة

 
 

»  ثقافة ومعرفة

 
 

»  TV الوطنية

 
 

»  صوت وصورة

 
 
قضايا ساخنة

عناصر جمارك سطات تحبط عملية ترويج أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة


توقيف عون سلطة وشاف المخازنية بتهمة تتعلق بالرشوة بالمحمدية


الاتهامات المنسوبة لمسؤولين أمنيين في تسجيلات منشورة على اليوتيوب مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها


اعتقال نصاب مبحوث عنه كان بصدد مساومة من أجل الحصول على عقوبة مخففة لوالدة فريسته

 
أخبار فنية

مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير -الدورة 20 - من 20 إلى 24 دجنبر 2019


المصممة ليلى حديوي تقدم عرضها من موضة وجمال وتتوعد جمهورها بطرح مجموعة جديدة (metallic shadow) في القريب العاجل


مهرجان الرسالة للأغنية العربية والروحية يسدل ستار دورته الثانية بوجدة

 
جهات

عامل إقليم ميدلت يتفقد ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة انمل التابعة لجماعة النزالة


أمن مكناس يضع يده على هذه الكمية من المخدرات بمستودع لتخزين المواد الاستهلاكية


الاحتفال بعيد الاستقلال بمدينة سطات


تواطئ الأحزاب والمنتخبين في ملف الباعة الجائلين بآسفي

 
إجتماعيات

شاب من تغجيجت جهة كلميم وادنون يصارع مرض سرطان النخاع الشوكي


تعزية ومواساة في وفاة والدة سي محمد الوزاني مقاول معماري بالمحمدية


السياسي والنقابي عبد الرحمن العزوزي في ذمة الله


رئيس جماعة اسبع رواضي اقليم مولاي يعقوب بفاس يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد العرش

 
جريدتنا بالفايس بوك
 
ثقافة ومعرفة

إطلاق النسخة العربية العالمية من موسوعة الأدب الكازخي المعاصر بالقاهرة


رابطة كاتبات المغرب فرع سيدي قاسم تحتفي بالشاعر و المفكر و الناقد (أحمد مفدي)


قبائل ايت سكوكو مريرت ورد الاعتبار للأحداث التاريخية بها


الدكتور إيهاب البعبولي رئيس اتحاد الأدباء والشعراء يهدي درع الإتحاد لفخامة الرئيس السيسي

 
نتائج استطلاع الرأي
هل ترون في السباحة برمضان مخالفة للشرع و الدين
 
إعلان
 
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 30
زوار اليوم 755
 
صحة

الأسبــوع الــوطنــي للتــــلقيـــح من 22 إلى 28 أبريل 2019تحت شعار(من أجل الحماية من الأمراض: لنواصل التلقيح)


بيان المرصد المغربي لحقوق الإنسان حول الأوضاع المزرية للصحة العمومية بإقليم أسفي

 
 

رفع المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال و تمويل الحركات الإرهابية من طرف هيئة دولية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 20 أكتوبر 2013 الساعة 10 : 11




 

 رشيد بوريشة -الوطنية بريس

 

أعلنت مجموعة العمل المالي رفع إسم المغرب من لائحتها الرمادية للدول التي لا تطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وثمنت المجموعة عقب اجتماعها أمس في باريس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا على المستوى القانوني والجنائي.

وأعلنت المجموعة أنها أخرجت المغرب من الخضوع للمتابعة المستمرة، التي تمارسها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المغرب قد تمكن من التطبيق الكامل لمخطط العمل الذي التزم به مع المجموعة في هذا المجال على أساس التشخيص الذي أجرته عليه في سنة 2010.

وكانت المجموعة قد حسنت تصنيف المغرب خلال اجتماعها في أوسلو نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ونقلته من اللائحة السوداء إلى الرمادية على إثر الإصلاحات التي اعتمدها على مستوى القانون الجنائي وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا التعديل المتعلق بتعريف تمويل الإرهاب في القانون الجنائي المغربي، والذي نص على تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية بغض النظر عن ارتكاب الفعل الإرهابي. وتم اتخاذ القرار الجديد على أساس تقرير أنجزه فريق خبراء تابع للمجموعة خلال زيارته للمغرب في سبتمبر (أيلول) الماضي للوقوف على التطورات التي حققها في الميدان.

ويتوفر المغرب مند 2009 على وحدة للاستعلامات المالية، متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملحقة برئاسة الحكومة، وتضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والداخلية والبنك المركزي والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والجمارك ومكتب الصرف ومجلس القيم المنقولة.

وأبرزت وحدة الاستعلامات المالية في تقريرها السنوي الذي رفعته أخيرا إلى رئيس الحكومة تلقت 169 تصريحا بالاشتباه خلال سنة 2012، بزيادة 62.7% مقارنة مع السنة السابقة، أغلبيتها الساحقة (160 تصريحا) من طرف البنوك، وسبع تصريحات من طرف شركات تحويل الأموال وتصريحين من طرف موثقين. وأشار التقرير إلى أن كل هذه التصريحات تعلقت بالاشتباه في غسل الأموال، باستثناء تصريح واحد تعلق بالاشتباه في تمويل الإرهاب.

وتبادلت الوحدة معلومات مع الوحدات المماثلة عبر العالم، وأشار التقرير إلى أن عمليات تبادل المعلومات بلغت 120 عملية في 2012. وبعد تعميق البحث والتحقيق في العمليات المالية المشتبه بها قررت الوحدة المالية طرح تسع حالات على النيابة العامة في الرباط من أجل المتابعة القضائية خلال العام الماضي ليصل عدد الحالات التي رفعتها إلى النيابة العامة من 2009 إلى 14 حالة.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة قد أمرت بتجميد أصول تخص تلقى حوالة اشتبه في كونها تتعلق بتمويل الإرهاب، لكنها تراجعت عن القرار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بالتباس بين مرسل الحوالة وأحد الأشخاص المطلوبين دوليا على لوائح مجلس الأمن.

 







هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



فتوى عبد البارئ الزمزمي المثيرة للجدل

الأمن الإسباني يطلق الرصاص على مواطنين مغاربة بمعبر مليلية

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية

تفريق تظاهرة لحركة 20 فبراير من امام مقر البرلمان

الملك صارخا في وجه الهمة: 28 سنة المتبقية لهذا الشخص يجب أن تقضيها أنت بدلاعنه في السجن

وقفة احتجاجية بمدينة مكناس لساكنة مجاط أمام مقر الولاية ، ومطالب بمحاربة الفساد

جمعية ورش ببني شيكر تنظم النسخة الثالثة من برنامج نفحات رمضانية

عصابة مسلحة تهاجم المواطنين

المغرب و الرشوة..تقارير هيئات تصفيق و استراتيجيات و رشاوي

هذه هي تشكيلة "أسُود الطاوسي" لمُواجهة الأفيال الإيفوارية. 16 محترفاً بأوروبا و7 من الدوري المحلي

المنتخب المصري يكمل تصفيات كأس العالم بالمغرب

"دعارة المغربيات" في الخارج بين الحقيقة ومحاولات تلويث سمعة المرأة المغربية

رفع المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال و تمويل الحركات الإرهابية من طرف هيئة دولية

مناخ الأعمال: المغرب تمكن من ربح عشرة مراكز ليصعد إلى المرتبة 87 في الترتيب العالمي

عناوين الصحف الصادرة اليوم 5 نونبر 2013

شركة “تايمز ووتر” أكدت أن مخزون الفوسفاط بالمغرب سينضب مستقبلاً

يمكن ان يصبح المغرب البلد الكبير القادم في انتاج النفط

عناوين الصحف الصادرة اليوم 23/12/2013

المغرب يحتل مراتب متقدمة سنة 2013 حسب إحصاءات دولية

عناوين الصحف اليومية الصادرة اليوم الجمـعة 03 يناير 2014





 
إعلانات
 
TV الوطنية

موظفو المحكمة الابتدائية بالمحمدية يحتفلون بصقور النيابة العامة احتفاءا بمجهوداتهم الجبارة


حملة طبية في جميع التخصصات لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ببوجدور


المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد على استراتيجية جديدة لمحاربة الجرائم الإلكترونية


اختتام مهرجان أكبار ببوجدور

 
تحقيقات

خروقات بالجملة و واقع مرير يعيشه مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية


هدم محول كهربائي و تحويله إلى وجهة أخرى يضع رئيس جماعة بني يخلف بالمحمدية في قفص الاتهام


رمضانيات (شاكر باكربن) بالمحمدية و نائبة المجلس الرابعة في قفص الاتهام


ملف بوعشرين اصبح جاهزا


لماذا ممتلكات جماعة المحمدية في سراديب موصدة؟


مطعم بالمحمدية يتحول إلى ملهى ليلي

 
أنباء وطنية

قشيبل يدعو وزارة الطاقة والمعادن الى الاستفادة من مؤهلات المغرب الطاقية


قشيبل يطالب بالنهوض بقطاع الطرق والمنشآت الفنية من اجل تحقيق الاستقرار والسلامة بالعالم القروي


الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى إضراب وطني


(محمد الجراح) يمثل مدينة سيدي قاسم في النسخة الأولى للمناظرة الوطنية حول التنمية البشرية

 
رياضة

الإتحاد البيضاوي يحرز كأس العرش ويدخل تاريخ الكرة المغربية من الباب الواسع


عمدة اگادير نصبت لمشجعي الغزالة السوسية شاشة عملاقة تحسبا لمجريات نهاية كأس العرش


حسنية اكادير تتأهل لنهائي كأس العرش بعد فوزه بمراكش

 
إعلانات
 
حوار

حوار خاص مع السيد (نور الدين اقشيبل) البرلماني بإقليم تاونات


(هند بن اجبارة) للوطنية بريس :المعالجة السطحية للواقع قد تفقد العمل الدرامي عمقه ومصداقيته، والركح يعني لي الكثير .. الحياة و الحرية


حوار مفتوح مع الشاعر الكبير الدكتور (عبد الحميد محمود) وذكريات لا تنسي مع الملحن الكبير الراحل (محمد الموجي)

 
أعمال جمعوية

تأسيس رابطة جمعويات بلادي بمدينة الدارالبيضاء


قافلة طبية متعدة الاختصاصات بالمجان لفائدة ساكنة العوامة بطنجة


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم أكاديمية فاس مكناس بإقصاء إقليم بولمان من الموارد البشرية

 
حوادث

سطات - قتيل واصابة اخرين في حادث مروع


التشرميل يصول ويجول في اغلب شوارع وأزقة مدينة أگادير


زوج يذبح زوجته الحامل بعمالة إنزكان أيت ملول .. تفاصيل مثيرة


زوج يذبح زوجته أمام انظار أطفالهما بمدينة اسفي

 
مواد إعلانية
 
صوت وصورة

حرارة الصيف تسبب مشاكل جلدية


اجتياز اختبارات البكالوريا


شوهة إدخال حمار داخل الثانوية التأهياية الجديدة ببرشيد


والدة السيدة الحامل ل 9 سنوات-الجنين إسمه بدر الدين